Sur les traces de l'argent détourné
Au sixième jour du procès de l'ancien PDG de Norbourg, Vincent Lacroix, seul témoin entendu la semaine dernière, le juricomptable François Filion, poursuit son témoignage.
Le juricomptable de l'AMF explique que la ruse de Vincent Lacroix reposait sur de nombreux transferts de comptes bancaires pour dissimuler les pistes menant aux 115 millions de dollars détournés.
À l'aide d'un tableau ressemblant à un circuit électrique, M. Fillion a expliqué que le système de Vincent Lacroix reposait essentiellement sur de nombreux transferts de comptes bancaires pour brouiller les pistes remontant à l'argent détourné.
Ainsi, après avoir étudié quelque 10 000 transactions bancaires entre 2000 et 2005, le juricomptable a montré le chemin que prenaient les millions de dollars confiés par les investisseurs. Ainsi, les 115 millions provenant de 137 retraits illégaux se sont d'abord retrouvés dans sept comptes bancaires pour ensuite transiter soit dans des comptes de Vincent Lacroix (10 millions seraient allés dans un de ses comptes personnels) et de sa conjointe, ou encore dans un des 27 comptes de sociétés du Groupe Norbourg.
Tableau montrant le chemin que prenait l'argent détourné par Vincent Lacroix.
Dans ce dernier cas, M. Filion a indiqué que l'argent n'était pas déposé dans des comptes en fidéicommis (utilisés normalement pour protéger l'argent des investisseurs), mais dans des comptes d'opérations. Selon M. Filion, cela permettait à Vincent Lacroix de faire des retraits et d'investir là où il voulait, notamment pour en profiter personnellement.
Le juricomptable a ensuite expliqué que Vincent Lacroix avait produit quantité de faux rapports pour tenter de dissimuler les retraits frauduleux de 115 millions de dollars. Ainsi, il faisait des états financiers qui laissaient croire que les activités de Norbourg étaient à l'origine d'entrées importantes de capitaux.
En tout, le juricomptable a dû faire 80 cahiers pour suivre « à la cent près » le parcours de l'argent.
Rappelons que l'AMF a intenté un procès à Vincent Lacroix pour 51 infractions à la Loi sur les valeurs mobilières. Environ 9200 investisseurs ont été lésés dans cette affaire.
